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【银行收20w被风控了】

a2070750200
6月前 5672

我经营有一家桌球棋牌室，但我自己又在外卖接盘口，之前买马什么的我都会坐庄，然后就导致有时候流水比较大，前不久两笔20w银行直接把我卡跟微信经营账户给封了，要我去提供聊天记录啥的，不知道咋搞，现在等银行回复，好像也不是司法冻结，毕竟这些收到的钱都是现实的一些不碰网络赌博的买马或者买球的赌狗，一般这种要怎么弄啊。

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最新回复 (30)
  • 黄家驹大哥 6月前
    31楼

    如果有人举报你就完蛋。开设赌场罪。5年起步啊。

  • 30楼

    别逗了哥们，妥妥的开设赌场罪

  • qinshihui01 6月前
    29楼

    微信被封有人举报你了。银行卡被冻结就是银行封控，他提交资料去反诈审查。我也被冻过。等了半个月。就看看反诈那边怎么说。只能等，要是反诈那边吃定你了。谁也没办法。

  • djdjj888 6月前
    28楼

    办的VIP    店里充卡的钱之类的

  • djdjj888 6月前
    27楼

    直接说在你店里开的VIP之类的不就行了

  • 中奖绝缘体 6月前
    26楼

    666，不怕赌博经营罪啊，这样搞法

  • 25楼

    区区20万，上20万打狗，一把就回来了

  • 季飞 6月前
    24楼

    枪毙

  • yjx916512 6月前
    23楼

    有20万放银行卡的人，也不缺钱，当送给银行吧

  • 本老弟 6月前
    22楼

    进去待个三年就出来了  没事兄弟

  • zexuan 6月前
    21楼

    恭喜老哥一路长虹

  • 西米 6月前
    20楼

    开设赌场3年起步

  • hh 6月前
    19楼

    要明白不是只有网赌才算赌资，你做庄买马已经构成开设赌场。你这钱没有涉案。如果被查出来的就算赌资，直接划走。聊天记录没买马那些还好说。国家饭也是吃上了。

  • Q86811122 6月前
    18楼

    真惨

  • shi666 6月前
    17楼

    搞不好得进去几年。。

  • 狗庄克星 6月前
    16楼

    找人合谋做个生意来往的记录

  • 15楼

    叫你提供啊，提供你那个这两年的银行流水呀，你自己心里清楚，我们都不多说了

  • 我想中个奖 6月前
    14楼

    这个简单，准备借条呗，说是以前借的，别人还钱了

  • 空空爱睡觉 6月前
    13楼

    老实交代就行，从轻处罚的

  • wei200098qq 6月前
    12楼

    感觉不太聪明    都是商人了还这样   

  • wei200098qq 6月前
    11楼

    看见4333不可用这个应该上上个人资金有问题

  • 大雁lg00.cc 6月前
    10楼

    没事的自己去银行解开，我叔叔的也是这样的

  • wei200098qq 6月前
    9楼

    搞不好开设赌场进去     

  • 马化腾 6月前
    8楼

    银行估计要提供记录才给用，

  • 白嫖大家乐 6月前
    7楼

    投案自首

  • wei200098qq 6月前
    6楼

    肯定被人买马输了举报    微信这些银行都会每个月报一下数据去反诈的

  • wei200098qq 6月前
    5楼

    随便找个小弟用他资料    你做商家的拿这些资料搞这个人才

  • wei200098qq 6月前
    4楼

    人才   

  • wei200098qq 6月前
    3楼

    收马拿你微信你信息怎么不死

  • 大冬瓜 6月前
    2楼

    现实朋友转的  问题不大  是谁转的就提供那个人的信息  编个理由为什么转的就行了    载提供两人的聊天记录证明是彼此认识的

    • 老哥社区
      32 楼

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